2024-05-21

أمام القطب المالي : محاكمة صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي بالمنزه  تخصص في غسيل الاموال

نظرت صباح يوم الإثنين 20 ماي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف تعلق بممارسة الرهان الرياضي بطريقة غير قانونية ودون ترخيص، وتبييض الأموال، وتوريد بضاعة محجرة، ومحاولة تصدير عملية اجنبية للخارج، وفق الفصول 92، و93، و94، من المجلة الجزائية ،شملت الابحاث فيها صاحب محل لتعاطي الرهان الرياضي حيث كشفت الابحاث ان المتهم ادمج حوالي مليوني دينار في الدورة الاقتصادية …

واعترف المتهم خلال جلسة محاكمته بتفاصيل الواقعة ،مبينا انه تحوز بمبالغ مالية من العملة الصعبة خلال تفتيشه بمطار قرطاج الدولي  مبينا ان مصدرها كان نشاطه في مجال  الرهان الرياضي لكن ذلك كان طبق ما يقتضيه القانون كما أعترف بتعامله مع شركات اجنبية باستعمال عملات مشفرة دون اذن من البنك المركزي موضحا انه كان يظن ان القانون يسمح له بذلك ،مبينا انه بخصوص تعامله  مع شركات اجنبية افاد انه هو مالك منصة وقد كان يتولى خلاص تلك الشركات بعملات مشفرة ،نافيا ان يكون له أي حساب بالعملة الاجنبية بالخارج..

وبينت محاميته ان موكلها اعترف بما نسب إليه مبينة انه كان يظن ان القانون لا يعاقب على ذلك مبينة انه قام بخلاص جميع الاداءات بالقباضة التونسية ، طالبة الحكم عليه بعدم سماع الدعوى وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم…

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمنزه مفادها تعمد أحد الأنفار إعداد محل لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة بجهة المنزه:

بانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العمومية تمت  مداهمة المحل المذكور أين أمكن ضبط صاحب المحل وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية وأجهزة إعلامية وهواتف جوالة يستغلها المعني في النشاط المذكور. بالتحري معه تبين وأنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي facebook يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا.

بإجراء جملة من التحريات أمكن القبض على الشريك بعد نصب كمين محكم له على متن سيارته الخاصة بحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار حيث يقوم هذا الأخير بالتنسيق دوريا مع المواطن بالخارج لتجميع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي المتعامل معهم (أحدهم تم القبض عليه وحجز مبلغ 5000 دينار على أن يتولى في مرحلة ثانية تجميع وتأمين الأموال)..

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل «تكوين عصابة إجرامية بقصد غسيل الأموال».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري : هيئة الدفاع تتقدم بطلبات تحضيرية وتطالب بسماع عون آمن استأجر نزل لمنفذي عملية الاغتيال

باشرت صباح يوم الجمعة 21 جوان 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب…