2023-11-30

المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب رجل أعمال بارز بإعادة 80 مليارا … وهذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال ماهر شعبان

أحيل‭ ‬على‭ ‬انظار‭  ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجنائية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬،ملف‭ ‬قضية‭ ‬تعلقت‭ ‬باتهام‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬بارز‭ ‬بجرائم‭ ‬التوريد‭ ‬لبضاعة‭ ‬محجرة‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬التاريخ‭ ‬المغلوط‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬باستعمال‭  ‬وثائق‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وخلاص‭ ‬عمليات‭ ‬توريد‭  ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ومخالفة‭ ‬لتراتيب‭ ‬الصرف‭ ‬والتدليس‭ ‬ومسك‭ ‬واستعمال‭ ‬مدلس‭ .‬

ويفيد‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬ان‭ ‬منطلق‭ ‬الابحاث‭ ‬فيها‭  ‬انطلقت‭ ‬أثر‭ ‬قيام‭ ‬فرقة‭ ‬الابحاث‭ ‬والتفتيشات‭ ‬الديوانة‭ ‬بالقيروان‭ ‬بالتحول‭ ‬الى‭ ‬شركة‭   ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المذكور‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬بالاقمشة‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬وبيعها‭ ‬بالاسواق‭ ‬التونسية‭ ‬والاجنبية‭  ‬على‭ ‬حد‭ ‬السواء،وباجراء‭ ‬عملية‭ ‬تعداد‭ ‬وجرد‭ ‬للبضائع‭ ‬والمعدات‭ ‬بمستودعين‭ ‬تابعين‭ ‬لشركته‭ ‬تم‭ ‬حجز‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬التجارية‭ ‬والمحاسباتية‭ ‬وملفات‭ ‬متعلقة‭ ‬بعمليات‭ ‬التوريد‭ ‬وحواسيب‭ ‬ووحدات‭ ‬مركزية‭ ‬وبعد‭ ‬للتثبت‭ ‬فيها‭ ‬تم‭ ‬تحرير‭ ‬محضر‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ ‬واحالته‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬الديوانة‭ ‬للقيام‭ ‬بالابحاث‭ ‬اللازمة‭ ‬،ليتبين‭ ‬ان‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬تعمد‭ ‬التقليص‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للبضاعة‭ ‬الموردة،بهدف‭ ‬التفصي‭ ‬من‭ ‬الاداءات‭ ‬والمعاليم‭ ‬الديوانية‭ ‬المستوجبة‭  ‬طبق‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭. ‬محققا‭ ‬بذلك‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭  ‬للدولة‭ ‬بعشرات‭ ‬المليارات‭ .‬

كما‭ ‬اكدت‭ ‬الابحاث‭ ‬الديوانية‭ ‬ان‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬كان‭ ‬يستعمل‭ ‬شركته‭ ‬كاداة‭ ‬من‭ ‬ادوات‭ ‬جريمة‭ ‬غسيل‭ ‬الاموال‭ .‬

ووفق‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬فقد‭ ‬كشفت‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬المحاسباتية‭ ‬كلفه‭ ‬القضاء‭ ‬بتحديد‭ ‬الخروقات‭ ‬والمضرة‭ ‬اللاحقة‭ ‬للدولة‭ ‬ان‭ ‬المضرة‭ ‬تعلقت‭  ‬بمضرة‭ ‬جبائية‭ ‬واخرى‭ ‬ديوانية‭ ‬فالاولى‭ ‬بلغت‭ ‬55.176.935‭ ‬،في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭  ‬الثانية‭ ‬24.240.180

  ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬المضرة‭ ‬اللاحقة‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭  ‬في‭  ‬حدود79.417.115.000‭.‬

طلبات‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬

وقد‭ ‬تقدم‭  ‬ممثل‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭  ‬بطلباته‭ ‬بخصوص‭ ‬ملف‭ ‬القضية‭ ‬الحال‭ ‬حيث‭ ‬اعتبر‭ ‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬المتهم‭ ‬اضر‭ ‬ماديا‭ ‬ومعنويا‭ ‬بالدولة‭ ‬التونسية‭ ‬مطالبا‭ ‬بتسليط‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬وبالزام‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬بدفع‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬80‭ ‬مليارا‭ ).‬

وللتذكير‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬المصادرة‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬عن‭ ‬،‭ ‬مصادرة‭ ‬ممتلكات‭ ‬وأموال‭ ‬6‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬وموظف‭ ‬جمارك‭ ‬ارتبطت‭ ‬بهم‭ ‬زشبهات‭ ‬فساد‭ ‬مالي‭ ‬وكسب‭ ‬غير‭ ‬مشروعب‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬منير‭ ‬الفرشيشي‭ ‬حينها‭ ‬وخلال‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭  ‬انه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المعطيات‭ ‬البحثية‭ ‬والوثائق‭ ‬الرسمية‭ ‬واعترافات‭ ‬موقوفين‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬وبعض‭ ‬المحاضر‭ ‬القانونية،‭ ‬تمت‭ ‬مصادرة‭ ‬ممتلكات‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭.‬

ملف‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬ماهر‭ ‬شعبان‭ ‬

هذا‭ ‬ونظرت‭ ‬هيئة‭ ‬الدائرة‭ ‬الجناحية‭ ‬مكرر‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬ماهر‭ ‬شعبان‭ ‬والمتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬اعادة‭ ‬محاصيل‭ ‬صادرات‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬وقررت‭ ‬تأجيلها‭ ‬لجلسة‭  ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ .‬

وللتذكير‭ ‬فأن‭  ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬كان‭ ‬قد‭  ‬أصدر‭ ‬مؤخرا‭  ‬بطاقة‭ ‬ايداع‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬ماهر‭ ‬شعبان‭ ‬والذي‭ ‬ينشط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البعث‭ ‬العقاري‭.‬

وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العمومية‭ ‬بالقطب‭ ‬القضائي‭ ‬المالي‭ ‬كانت‭ ‬أذنت‭ ‬لأعوان‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬المتشعبة‭ ‬بالقرجاني‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬برجل‭ ‬الأعمال‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬اقتنائه‭ ‬عقارا‭ ‬مصادرا‭ ‬بجهة‭ ‬الحمّامات‭ ‬حيث‭ ‬اقتناه‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وتولى‭ ‬اعادة‭ ‬بيعه‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬تقرر‭ ‬تحجير‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬خبراء‭ ‬عدليين‭ ‬تولوا‭ ‬اعداد‭ ‬الاختبار‭ ‬المتعلق‭ ‬بتقييم‭ ‬العقار‭ ‬المصادر‭ ‬وتحديد‭ ‬قيمته‭ ‬المالية‭ ‬بأربعة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتفيد‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية‭  ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬معطيات‭  ‬أنه‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التفويت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاملاك‭ ‬المصادرة‭ ‬تم‭ ‬التفويت‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬كان‭ ‬يملكه‭ ‬صهر‭ ‬الرئيس‭ ‬الراحل‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬المدعو‭ ‬صخر‭ ‬الماطري‭ ‬بجهة‭ ‬الحمامات‭ ‬وقد‭ ‬اشتراه‭ ‬ماهر‭ ‬شعبان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬علما‭ ‬وانه‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الاختبار‭ ‬الأول‭ ‬11مليارا‭ ‬؛‭ ‬وليتم‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬ثانية‭ ‬اعادة‭ ‬الاختبار‭ ‬ولتبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬بـ3‭ ‬مليارات‭ ‬و900‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬كسعر‭ ‬افتتاحي‭ ‬للمزايدة‭ ‬ليسود‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬الاختبار‭ ‬الثاني‭ ‬المجرى‭ ‬وليقع‭ ‬فتح‭ ‬الأبحاث‭ ‬اللازمة‭ ‬ضد‭ ‬ثلاثة‭ ‬خبراء‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬انقاص‭ ‬قيمة‭ ‬العقار‭ ‬وليكونوا‭ ‬موضوع‭ ‬التتبع‭ ‬الجزائي‭.‬

و‭ ‬اثر‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التفويت‭ ‬المجراة‭ ‬تم‭ ‬تعهيد‭ ‬احدى‭ ‬الادارات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الابحاث‭ ‬المالية‭ ‬المتشعبة‭ ‬بادارة‭ ‬القرجاني‭ ‬ليتبين‭ ‬وان‭ ‬القيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للعقار‭ ‬تصل‭ ‬الى10‭ ‬مليارات‭ ‬و900‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬وليقع‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬برجل‭ ‬الاعمال‭ ‬ماهر‭ ‬شعبان‭ ‬مع‭ ‬الابقاء‭ ‬بحالة‭ ‬سراح‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬أجروا‭ ‬الاختبار‭ ‬الفني‭ ‬المذكور‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬الاموال‭ ‬المصادرة‭ ‬وشراء‭ ‬عقار‭ ‬مصادر‭ ‬بولاية‭ ‬نابل‭ ‬دون‭ ‬قيمته‭ ‬المالية‭ ‬الحقيقية‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

قرار قضائي في حق وكيل الجمهورية المعزول البشير العكرمي

أحالت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس، المتهم بشير العكرمي على الدائرة الجنائ…