المكلف العام يطالب رجل الأعمال كمال الشملي بدفع 80 مليارا للدولة !!
باشرت ظهر الخميس 13 اكتوبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف قضية تعلقت باتهام رجل الأعمال كمال الشملي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس ،وتبيض الاموال والتهرب الضريبي بسبب تورطه في قضايا ديوانية.
وقد وجهت لرجل الأعمال تهم تعلقت بجرائم التوريد لبضاعة محجرة الناتج عن التاريخ المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية ومخالفة لتراتيب الصرف والتدليس ومسك واستعمال مدلس .
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المتمثلة في الزام رجل الأعمال المذكور بدفع 80 مليارا للدولة كما مثل المتهم امام انظار الدائرة . وقررت المحكمة تأخير القضية لاكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى. ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت أثر قيام فرقة الابحاث والتفتيشات الديوانية بالقيروان بالتحول الى رجل الأعمال المذكور والذي كان نشاطه مخصصا في الاتجار بالاقمشة والملابس الجاهزة وبيعها بالاسواق التونسية والاجنبية على حد السواء،وباجراء عملية تعداد وجرد للبضائع والمعدات بمستودعين تابعين الشركة تم حجز كميات من الوثائق التجارية والمحاسابتية وملفات متعلقة بعمليات التوريد وحواسيب ووحدات مركزية وبعد التثبت فيها تم تحرير محضر في الغرض واحالته على ادارة الديوانة للقيام بالابحاث اللازمة ،ليتبين ان رجل الأعمال تعمد التقليص من القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة،بهدف التفصي من الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة طبق التشريع الجاري له العمل محققا بذلك خسارة كبيرة للدولة.
طلبات المكلف العام
وقد تقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي بطلباته بخصوص ملف قضية الحال حيث اعتبر المكلف العام ان ما قام به المتهم اضر ماديا ومعنويا بالدولة التونسية مطالبا بتسليط العقوبات المالية وبالزام رجل الأعمال بدفع 80 مليون دينار (80 مليارا ). وللتذكير فقد أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن ، مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم اشبهات فساد مالي وكسب غير مشروعب.
وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي حينها وخلال ندوة صحفية انه بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاصب. وتضم القائمة التي أعلنتها اللجنة خلال الندوة رجال أعمال وتجارا هم: االحبيب حواص، وكمال الشملي، والصحبي سعد الله، وشكري بريري، ومبروك خشناوي، وموظف جمارك يدعى سمير بن راشدب. وحسب الفرشيشي، فإن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة مباشرة وأعمال مشتركة وتحصلوا على حقوق ومكتسبات (دون تحديدها) من رجال الأعمال الذين تمت مصادرة أملاكهم في القائمة السابقة.
شمل 20 متهما من بينهم وزراء ومسؤولون : أخطر ملف فساد عقاري في عهد بن علي أمام القضاء
ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدا…